北仑农商银行两宗违法被罚 与身份不明客户进行交易等
未命名
2022年06月13日 02:35 148
admin
中国经济网北京6月13日讯 中国人民银行网站近日公布行政处罚信息公示表（甬银处罚字〔2022〕3-6号），宁波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称“北仑农商银行”）存在未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易的违法行为，中国人民银行宁波市中心支行对其罚款80万元。
刘浩军时任北仑农商银行风险总监，对北仑农商银行未按照规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任，中国人民银行宁波市中心支行对刘浩军罚款4.5万元。
胡颖越时任北仑农商银行运营管理部总经理，对北仑农商银行未按照规定履行客户身份识别义务违法违规行为负有责任，中国人民银行宁波市中心支行对胡颖越罚款1万元。
李丹凤时任北仑农商银行零售金融部银行卡中心中心主任，对北仑农商银行与身份不明的客户进行交易违法违规行为负有责任，中国人民银行宁波市中心支行对李丹凤罚款3.5万元。
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